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    1. WSM覆灭记:全球第二大暗网市场是怎样完蛋的?

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      当地时间5月3号,跨多国互助的执法部门在德国宣布,他们乐成关闭了全球第二大暗网市场:The Wall Street Marketplace(华尔市井场,以下简称WSM),并抓获了3名治理者(也是开办人)以及多名犯罪嫌疑人。据欧洲刑警组织(Europol)宣布的陈诉,执法部门一共缴获凌驾60万美元的现金、高达六位数的比特币与门罗币,以及大量的其他非法物品。


      警方抓捕WSM相关职员时缴获的违法物品 | 泉源:纽约时报

      这次抓捕历时约莫一年半,搜集了德国、荷兰、美国、罗马尼亚等多国执法部门的气力,只管相关部门声称,这可能是停止现在最难题的一次对网络犯罪的执法行动,但从各方曝光的信息来看,WSM的倒下同它的先辈之遭遇颇为相似——历史总是押韵的。

      01  暗网与WSM简史

      要明白WSM是怎样倒下的,我们不妨先看看以往的暗网市场历史。

      暗网市场的先驱自然是著名遐迩的“丝绸之路”(Silk Road),在它2013年9月被FBI关掉后,一个名为“重载”(Reloaded)的暗网市场的流量快速增加,由于前者的用户需要一个新的平台来知足其生意业务需求。然而在2个月后,该平台由于不堪流量爆炸的骚动,被迫选择下线。

      另一名为“绵羊市场”(Sheep Marketplace)的暗网市场,于2013年3月份上线,“丝路”的坍塌同样使得它在客源方面收益颇丰。然而好景不长,同年12月,两名佛罗里达的黑客偷取了该网站用户价值600万美元的比特币,引起警方关注后,该网站制止了运行。

      这两个“丝路”时代的暗网市场的遭遇为尔后的同类市场生长,埋下了两条暗线:

      一个平台会由于另一平台的倒闭而收获大量流量,但着可能招致网站无法负荷;

      另一条线是:平台可能因黑客偷窃而损失惨重,进而下线;抑或是,平台意识到被警方盯上后,会发生“出逃圈套”(Exit Scam)。

      后丝路时代的平台生长状态,同以上暗线基本贴合。

      2015年对于暗网市场来说是一个分水岭,该年3月份,一家名为“进化”(Evolution)的暗网市场举行了一次大规模的“Exit Scam”,在窃取了用户以及商户托管的价值1200万美元的比特币(这一数值相当于彼时整个暗网市场金额的一半)后,直接关停运营。

      尔后接棒市场领头羊之位的是:黑行(Black Bank)和Agora两家暗网市场,但前者在同年5月以“网站维护”(maintenance)的名义暂停几日后,同样携款跑路(但详细金额不详)。

      接连发生的平台跑路事务和用户与商户的舆论压力,使得各家平台不得不调整自己的托管方式和运营模式。

      WSM正是在这种配景下,于2016年降生,上线伊始,它就实验着引入了一些新的机制:支持门罗币(Monera)以增强生意业务的隐私性;上线Multisig的比特币托管模式,与传统的平台托管模式并存,降低客户与商户资金被平台裹挟而逃的风险;它还设立了“深度FAQ”(in-depth FAQ)版块,为客户明白其平台提供资助;此外,它还在Dread(暗网市场的论坛)、Reddit上请专员来为客户和商户处置惩罚问题,而且维护平台与外界的公共关系。

      一系列新颖的措施,为WSM吸引了海量的、从其他平台迁徙而来的忠实粉丝。从其被关停后,欧洲刑警组织宣布的陈诉来看,该平台上着凌驾5400家注册商户以及63000余件非法商品(包罗但不限于毒品、管制武器、假钞、恶意软件等),同时它另有着凌驾115万名注册客户。

      荷兰国家刑事观察司司长安迪.克莱格(Andy Kraag)指出,执法部门难以评估WSM的整体生意业务额,但仅荷兰境内在WSM上的毒品生意业务商的生意业务额就高达一亿欧元,可见WSM的规模之巨。

      02  成也萧何,败也萧何

      然而WSM的措施并没有保佑它长恒久久——究竟黑天鹅频出才是这个天下的常态:今年4月,WSM的偕行,也是最大的暗网市场Dream宣布其将自动关停,并让用户迁徙至此外平台。

      在业内颇有口碑的WSM自然成为各人的不二之选,瞬时涌入的海量用户极大地增添了网站的负荷,WSM被迫进入“维护状态”。


      WSM运营专员在Dread讲明该网站正致力于升级其软硬件 | 泉源:darkwebnews

      与此同时,该网站的托管资金池泛起了异样:大量用户与商户的比特币竟然被锁定住了,他们无法将其转入自己的账户。Dread的首创人、治理员,Hugbnter,也在Dread的相关板块提醒WSM或存在跑路风险。

      综合各方信源来看,其时被锁定的比特币约莫有1400万美元——3000万美元的规模,而若是WSM跑路乐成,他们可提走至少1100万美元的现金。

      大额资金的短时间异动引起了执法部门的注重,德国警方事后表现:“当我们看到WSM在提取资金时,我们连忙睁开了行动。”

      而那位资助WSM运营Dread和Reddit的专员Med31ln,更是给了执法部门一记神助攻:

      或许是感知到平台即将跑路,这位WSM的专员竟然最先诓骗客户和商户,他要求后者每人向其支付0.05比特币,否则他会将相关职员的信息直接交给执法部门,让他们身陷囹圄。

      可能是诓骗到的金额并未到达这位专员的预期,他一副破罐子破摔的心态,直接把自己登录WSM后台的相关信息曝光在了网上,意欲使得第三方通过这种方式看到所有用户和商户的信息,让后者感受到更大的威胁,进而转给他0.05比特币。

      然而,这在可能知足他私欲的同时,也为袒露了WSM的真实IP,这显然能增大警方破案的可能性。

      起于其他平台坍毁之间的WSM,摧垮它的直接缘故原由,又何不是似曾相识。

      WSM的破案历程大致如上,但另有一个问题悬而未决:执法部门是怎样确治罪犯的钱包地址的呢?

      03  失之毫厘,谬以千里

      破绽由WSM的被捕首创人之一Frost露出。

      首先是,执法部门通过测试,找到了可能由WSM使用的VPN。恰巧的是,该VPN因故制止无法事情,但犯罪团队依然会见WSM网站(没有了VPN,使用者的数据相当于失去了掩护色),这就使得执法部门顺遂获得了Frost的部门信息(包罗其详细的位置以及可能的姓名)。

      尔后,执法部门转向了对Frost的钱包地址举行了剖析,斩除其层叠的“掩护层”后,执法部门发现一个疑似WSM治理方的地址,和在汉莎暗网(Hansa Market)生意业务的匿名地址一致。

      尔后,执法部门将汉莎上的地址转给了一家不签字的比特币生意业务服务商,发现背后的控制人姓名为“Martin Frost”,以及相关的邮箱地址,这些信息同执法部门先前在VPN无意关停后发现的信息一致,Frost因而被锁定。执法部门使用类似的措施,找到了另外两位WSM的治理员。

       

      执法部门会对比特币的生意业务历史举行逆向拆解 | 泉源:sciencemag

      需要注重的是,只管VPN的故障为执法部门提供了主要线索,但最终破案乐成同其对比特币地址的“拆解”有很大关系,卖力这一事情的是美国邮政磨练局(The United States Postal Inspection Service)。而昔时丝路被关停后,相关的比特币也是由执法部门逆向拆解追踪到的,彼时卖力这一事情的是FBI。

      不难预想,此次WSM被关一案中,执法部门运用的手段或许率会在下一次类似的抓捕中运用,而可预期时间内,也会有不少按暗网平台重走先辈们的老路。

      而WSM的落幕显然不是暗网的竣事,更不会是执法部门与暗网平台方斗争的竣事。前者会吸收WSM倒下的教训,可能会建设更宁静的VPN,使用更庞大的手短隐匿加密钱币的踪迹,甚至去缔造新的匿名加密钱币

      而执法部门会依附在WSM一案中获取的海量信息,顺藤摸瓜,追本溯源,找到更多的犯罪嫌疑人,以及从事相关生意的消耗者和商户。
       
      加密钱币与暗网市场的绑定,是人性的恶念对科技的污化与缠结。何时能够斩断这一链接,或许时间才气给出谜底。(碳链价值)

      中国的比特币门户

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