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    1. 美国财长诠释FATF新规:可使用 但不容忍加密钱币用于非法运动

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      6月21日晚间,美国财政部长姆努钦(Steven T. Mnuchin)在反洗钱金融行动特殊事情组(FATF)奥兰多全体集会上揭晓演讲。姆努钦在演讲中提到:凭据最新措施,虚拟资产服务提供商将被要求执行与传统金融机构相同的AML/CFT(反洗钱/反恐怖融资)要求。详细要求包罗: 识别资金的发送方及吸收方; 开发相关流程,要求其与虚拟资产的其他提供者及执法部门共享信息; 相识客户并举行适当的尽职观察,确保他们不从事非法运动;

      制订风险法式,以诠释其特定营业类型中的风险。 姆努钦还表现: 我们不允许加密钱币与神秘编号账户存在对等关系; 我们将允许适当使用,但我们不会容忍(加密钱币)继续使用于非法运动; 在美国,我(代表财政部)已与美联储(Federal Reserve)和其他羁系机组成立了一个事情组,以确保数字资产只用于正当用途; 我勉励你们在自己的市场也这样做。

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