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    1. 前审查人士独家解读:币圈人最易涉及的五大刑事风险

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      作者为原审查院事情职员、现状师火伊婕,吴说区块链独家公布

      2018年起,金融严羁系的态势便未制止过。2019年币圈大起大落,10月刚被国家勉励生长区块链手艺的热潮鼓舞,11月各大清查整治通知,一夜之间94危急重燃。12月,本以为可以静待2020,月尾又一波刑事案件集中宣判,各大智库也相继公布币圈刑事案件数据陈诉,再次为币圈人士敲响了警钟。

      参考多家智库公布的陈诉,联合中国裁判文书网等权威网站,以2018、2019两年为期,以“区块链”为要害词,币圈涉刑的案件至少有350+件,远超同期同类民事行政类案件。而这仅仅是已生效的案件,不包罗未讯断、讯断但未生效、未公然、未收录的案件。我们信赖事实上远不止这个数目。

      可见,刑事风险是当前币圈面临的主要风险点,也是高压线。通过近期相关判例研究,我们梳理了币圈人士最容易涉及的5大刑事风险,供参考。

      刑事风险一:偷窃罪——从偷矿机到偷电

      最先说的是偷窃罪,这可能是各人意想不到的吧。

      凭据某智库最新公布的陈诉显示,偷窃罪约占币圈犯罪案件的40%。主要是偷窃矿机和偷窃电力,尤以后者为甚。其中,黑龙江、安徽、河南、河北四省是偷窃案件高发区域,其中电力偷窃案件险些占有了天下的50%。这也可能和黑龙江大庆、安徽马鞍山等地资源富厚及羁系较松有关。

      众所周知,比特币以太币虚拟钱币网络的pow共识机制,要求必须有矿机才可能挖到币,而谁的算力高,挖出币的概率也就越大。高收益、高算力、高耗电性,催生了一系列的矿机偷窃案件和电力偷窃案件。随着购置矿机的成本逐步下降,窃电案件数目显着增添。

      12月24日,镇江市丹徒区人民法院审理了一起特大“挖矿机”盗电挖矿案,该案为新中国建立后江苏境内最大偷窃国有电力案件。被告人兰某锋等3人为了降低运行比特币“挖矿机”高额的电力成本,于2017年3月至2019年5月时代,通过互感器短接等方式,连续偷窃国家电力挖取比特币。被告人王某斌等7人予以提供资助,并从中赢利。其中,主犯兰某锋涉案金额高达1378.1383万元,被判处13年有期徒刑,并处罚金人民币30万元。其余9名被告人划分获刑3年至13年不等。

      偷窃罪的入罪尺度天下各有差别,最低的只要1000元。总体而言,入罪门槛并不是很高,尤其是经济蓬勃地域和案件高发地域。


       

      从表格可以看出,偷窃罪面临的刑事处罚,基础刑是有期徒刑三年以下,最高可以判处无期徒刑。无论何种刑期,都需要判处罚金以示惩戒。罚金的几多凭据犯罪情节等综合决议的,最高可以是偷窃数额的2倍之多。更严重的则是没收所有产业。

      除此之外,部门法院还会在讯断部门,对涉案的矿机等依法予以没收,上缴国库。

      偷窃罪看似很小,但对被告人来说,基本是多重攻击。正所谓偷电不成,补缴电费,失了自由,赔了罚金,丢了装备。

      刑事风险二:涉盘算机类犯罪——虚拟钱币:产业or数据?

      涉盘算机犯罪,主要涉及的罪名有非法侵入盘算机信息系统罪、非法获取盘算机信息系统数据、非法控制盘算机信息系统罪、破损盘算机信息系统罪等等。

      和币圈有什么关系?先看一个案例,案情并不庞大,但历程略略曲折。

      被告人刘某、孟某林谎称收购以太币,待被害人朱某、倪某等人将60个以太币转至刘某指定钱包后,刘某即拉黑对方。事后,刘孟二人出售60个以太币共得款30余万元。

      审查院以诈骗罪提起公诉,一审法院改判非法获取盘算机信息系统数据罪,判处刘、孟二人各有期徒刑三年十个月,并处罚金4万元。审查院以以太币具有产业属性,本案应定诈骗罪为由提起抗诉。二审法院不予支持,驳回抗诉,维持原判。

      这起案件很好的说明晰司法机关对虚拟钱币性子的认知也没有明确定论。早期讯断中,由于币圈金融化的影响,多数司法机关倾向于对此类犯罪认定为产业型犯罪,适用偷窃、诈骗等侵财类罪名。随着比特币、以太币区块链等知识的普及,多数司法机关转变看法,以为此类虚拟钱币是依据特定的算法通过大量的盘算发生,实质上是动态的数据组合,其执法属性是盘算机信息系统数据,应以涉盘算机类犯罪论处。但仍有部门地域和机关以为属于产业犯罪的,尤其是涉及比特币、以太币这两个流通性较强、被民众普遍接受的币种。

      涉盘算机犯罪,刑期一样平常不会太重,基础刑期是有期徒刑3年以下或者5年以下。换句话说,上面的案件若是认定诈骗罪,刑期一下子就上去了。部门盘算机罪名可以并处罚金。

      值得注重的是,所有相关罪名都可以建立单元犯罪,即可以追究直接卖力的主管职员和其他直接责任职员的刑事责任。

      刑事风险三:组织、向导传销运动罪——拉人头的掮客

      虚拟钱币项目一样平常都陪同着社群,不准确的拉人头运营方式便可能落入了传销的坑。如一些项目方,下沉到二三四线都会,开放路演、宣讲、地推,吸引投资,再以静态收益加动态收益等为名,诱导已入坑的投资人不停生长下线。

      12月24日“U宝币”特大组织、向导传销运动案在贺州市钟山县人民法院公然宣判。2018年1月,被告人王某凡纠集滕某等人建立“U宝”平台,刊行虚拟钱币U宝。平台注册会员高达17万余人,注册账号有47万之多。会员间形成金字塔型的传销组织系统。至案发时,涉案资金高达11亿7千多万元。最终王某凡作为主要分子,被判处有期徒刑七年,并处罚金2000万元。其余11人均被判处一年六个月至七年不等有期徒刑。

      传销接纳的主要方式是典型的掮客型惑客方式。一样平常都是假借销售、谋划为名,到场者通过缴纳会费、购置商品、服务等才气获得加入资格,由到场者继续生长下线,形成一定顺序排列的层级系统。最后根据生长职员的数目盘算薪酬或者奖励。

      传销的焦点问题在于本质上靠下线的钱来贴补上线,而不是靠正规的商品、服务谋划运动来营利。无法维持谋划运动的可连续性,一旦不能连续生长足够多的下线,便碰面临资金流的断裂,从而导致众多投资人的亏损。

      一旦传销组织到达了30人以上,而且层级在3级以上,便可以刑事处罚了。这里的3层包罗组织者、向导者本人在的层级,也就是只要再生长两层下线就可以,入罪门槛相对较低。

      凭据犯罪情节的差别,轻则五年以下有期徒刑,重则五年以上,最高十五年有期徒刑。同样的,无论何种刑法,都需要并处罚金。

      值得注重的是,本罪名,只处罚传销组织的组织者和向导者,好比提倡、筹谋、协调、治理职员,还包罗宣传、培训职员。对一样平常到场人是不处罚的,究竟他们也是受害者。

      刑事风险四:非法吸收民众存款罪和集资诈骗罪——严打资金盘

      资金沉淀一直是个高危营业,容易涉嫌非法集资类犯罪。币圈最典型的非法集资就是资金盘模式,十几页的白皮书、几页ppt,几日间便可搜集高额资金。例如政府严肃攻击的ICO,相关融资主体通过违规发售、流通代币,向投资者筹集资金或比特币、以太坊虚拟钱币

      禁令之下,部门公司自出机杼发现如IFO、IEO、IMO等类ICO模式,误以为可以规避ICO风险。实则否则,我国金融领域一直接纳“穿透式”羁系模式——无论怎样包装、幻化形式,都要剥去层层外衣看到焦点的本质。只要切合非法集资类犯罪的四项特征,便足以组成犯罪,主要涉嫌两个罪名——非法吸收民众存款罪和集资诈骗罪。

      所谓非法集资类犯罪四项特征,指非法性、公然性、利诱性和社会性。简朴说,即是融资方未经行政允许,向社会不特定民众吸收资金,并答应予以回报。

      而非法吸收民众存款罪和集资诈骗罪的区别在于,前者没有非法占有的目的,尔后者有。怎么明白,简朴说,前者本质上是无牌违规谋划,后者呢,纯属圈钱割韭菜。

      两罪的入罪门槛也略有差别。非法吸收民众存款罪,原则上切记三个数字,20、30、10,吸收金额到达20万或者吸收人数凌驾30人或者造成直接金额损失10万。集资诈骗罪,金额到达10万即可。上述都是小我私家犯罪的尺度。值得注重的是,这两项罪名,都可以建立单元犯罪,入罪尺度是小我私家的五倍。

      关于刑期,凭据两罪的危害水平差别,量刑区间也相差较大。

      刑事风险五:诈骗罪——大型兜底罪名

      为什么把诈骗放最后?由于这个属于早期比力盛行的罪名。任何一个新观点刚进入公共视野时,总会先被一帮骗子使用,再被一帮投资者使用。

      诈骗罪,典型的空手套白狼,多是见钱眼开,打着“区块链”、“比特币”等旗帜,捞一笔的心态。本质上,行骗不需要过多手艺含量,只需要接纳虚构事实或者遮盖真相的方式,诱使他人发生错误熟悉从而交付产业即可。好比,使用虚拟钱币生意业务平台诱骗他人充值、冒充虚拟钱币客服谎称充值返利、以收购或者销售虚拟钱币、挖矿机为由骗钱等。

      12月23日,太原首例区块链生意业务虚拟钱币的云币平台诈骗案告破,抓获犯罪嫌疑人72人,受害人达300余人,涉案价值3000余万元。

      据悉,犯罪嫌疑人加设30倍的虚伪杠杆,窜改虚拟钱币生意业务走势图,直至“强行平仓”,让受害人误以为是行情下跌导致亏损,进而圈钱。

      诈骗罪和集资诈骗罪,都属于诈骗行为,二者最焦点的区别在于诈骗工具是否特定。由于诈骗罪工具相对规模较小,面临的处罚也相对较轻。凭据诈骗金额及犯罪情节等差别,对应三种差别的刑期——三年以下,三年至十年,十年以上或无期徒刑。且无论刑期怎样,都需要并处罚金,最严重可以没收产业。

      和偷窃罪一样,各省市入罪尺度差别,最低的3000元即可。需要注重的是,一旦涉及电信网络诈骗的,入罪门槛会更低,攻击力度也会更大。

      2020,“羁系”一定是主旋律。合规运行,谨防刑事风险,才气走的更远更好。


      作者火伊婕状师

      善于领域:互联网金融合规、刑事风险防控、刑事辩护

      曾上海审查系统事情多年,主要卖力涉互联网、涉金融案件,曾主理多家平台公司集资案件、跨国诈骗案、网络平台抓包软件负提案、大型互联网公司爬取数据案等

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